航天通信控股集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年11月15日
(二)股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 7 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 168,526,333 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 32.2976 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事王耀國，獨立董事陳懷谷因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事崔衛(wèi)東因工作原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書陳加武先生出席本次會議；公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于變更會計師事務(wù)所暨聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 168,526,333 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 議案名稱：關(guān)于擬定新增2016年對子公司擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 168,270,014 | 99.8479 | 256,319 | 0.1521 | 0 | 0.00 |
3、 議案名稱：關(guān)于與鄒永杭等簽署盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 100,559,302 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 議案名稱：關(guān)于補選公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 168,526,333 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關(guān)于變更會計師事務(wù)所暨聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案 | 25,961,218 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 關(guān)于擬定新增2016年對子公司擔(dān)保額度的議案 | 25,704,899 | 99.0126 | 256,319 | 0.9874 | 0 | 0.00 |
3 | 關(guān)于與鄒永杭等簽署盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議的議案 | 351,419 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 關(guān)于補選公司董事的議案 | 25,961,218 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案3，關(guān)聯(lián)股東鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬和宜家股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決；本次審議議案3為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的2/3 以上通過，其余議案均為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：崔麗霞、鞠慧穎
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團股份有限公司
2016年11月16日
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