證券代碼：600677　     　證券簡稱：航天通信　     　編號(hào)：臨2019-076

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆二十一次董事會(huì)決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2019年12月30日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2019年12月25日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年12月30日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)子公司江蘇捷誠、成都航天增資的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司子公司江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司對(duì)全體股東的應(yīng)付股利金額為6,405.9127萬元，本次增資將江蘇捷誠應(yīng)付股利中的6,057.068萬元，以債轉(zhuǎn)股形式進(jìn)行增資。本次增資總額為6,057.068萬元，其中，本公司增資5,561.5998萬元，鎮(zhèn)江國有投資控股集團(tuán)有限公司同比例增資495.4682萬元。增資完成后，江蘇捷誠注冊(cè)資本由11,942.932萬元增加至18,000萬元，各股東持股比例不變。

公司子公司成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司對(duì)全體股東的應(yīng)付股利金額為38,926.08萬元，本次增資將成都航天應(yīng)付股利中的3.8億元，以債轉(zhuǎn)股形式進(jìn)行增資。本次增資總額為3.8億元，其中，本公司增資3.61億元，中國航天科工信息技術(shù)研究院同比例增資1,900萬元。增資完成后，成都航天注冊(cè)資本由2.8億元增加到6.6億元，各股東持股比例不變。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日披露的公告。

二、審議通過《關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及審計(jì)需要，經(jīng)審慎考慮，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬將2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）變更為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

該議案須提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日披露的公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2019年12月31日